本報(bào)訊 記者 劉奇峰 通訊員 黃子蓮 近日，郵儲(chǔ)銀行河源市分行對(duì)一名形跡可疑的客戶(hù)的賬戶(hù)采取管控措施，成功阻止了8萬(wàn)元涉嫌詐騙的資金流出。

據(jù)了解，當(dāng)日，一名來(lái)自外市的年輕男子來(lái)到郵儲(chǔ)銀行河源市城區(qū)支行營(yíng)業(yè)部辦理取款業(yè)務(wù)，該客戶(hù)聲稱(chēng)取款用途為支付彩禮。在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)在11月6日下午收到了一筆8萬(wàn)元的他行轉(zhuǎn)入資金，并在次日迅速到柜臺(tái)要求取現(xiàn)。工作人員試圖核實(shí)資金的入賬時(shí)間和交易方的姓名，但客戶(hù)無(wú)法提供準(zhǔn)確信息。此外，該客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)似乎受到遠(yuǎn)程指導(dǎo)。鑒于這些可疑情況，網(wǎng)點(diǎn)工作人員將信息上報(bào)至郵儲(chǔ)銀行河源市分行。

郵儲(chǔ)銀行河源市分行在接到報(bào)告后，判斷這可能是一起涉及詐騙的資金取現(xiàn)行為，立即對(duì)賬戶(hù)采取了管控措施，并將情況報(bào)告給反詐中心。經(jīng)警方核實(shí)，確認(rèn)該賬戶(hù)與一起詐騙案件有關(guān)，由于銀行網(wǎng)點(diǎn)的及時(shí)干預(yù)，成功阻止了8萬(wàn)元涉嫌詐騙資金流出。